人员相关 - 2023年独立董事应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加8次，应参与股东大会6次，出席6次[5] - 2023年独立董事参加提名、薪酬与考核等各类委员会会议共5次[6] - 2023年8月11日提名孙德坤为独立董事候选人[15] - 2023年10月17日提名补选曲俊宇为董事[15] - 2023年8月29日聘任刘国阳、周国杰为副总经理[15] 交易审议 - 2023年1月16日审议多项2023年度日常关联交易额度议案[11] - 2023年12月13日审议多项2023年关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度议案[12] 担保数据 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对全资和控股子公司实际担保总额为28758.37万元，占最近一期经审计净资产的7.64%[14] 其他事项 - 2023年独立董事参加公司半年度和三季度业绩说明会与中小股东沟通[9] - 2023年度董事及其他高级管理人员薪酬方案合理，审议程序合规[16] - 2023年4月19日审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[18] - 公司支付和信会计师事务所2022年度报酬150万元，其中财务审计费用100万元，内控审计费用50万元[19] - 公司对2022年度及2023年半年度募集资金的存放与使用符合规定，实际使用与披露一致[20] - 报告期内公司及相关方未发生违反承诺的情况[21] - 公司信息披露工作能严格执行相关规定，确保投资者获取信息一致[22] - 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经合法合规程序审议通过[23] - 报告期内公司认真建设并完善内控体系，推进内部控制规范体系实施[24] - 2023年独立董事履行职责维护公司和股东权益，2024年将继续履行[25]