董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审批[4][5] - 连续十二个月累计未超公司最近一期经审计总资产30%交易提交董事会审议，超30%提交股东大会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 7种情形下董事会应召开临时会议[9][11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知，紧急情况可口头通知[10][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[11] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 会议召集 - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席有多项限制，一名董事不得接受超两名董事委托[14][15] - 董事会会议可多种方式召开，非现场以特定方式计算出席人数[17] 会议表决 - 董事会审议提案表决实行一人一票，表决意向分三种[19] - 董事会审议通过提案一般需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 关联董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会[20] 提案处理 - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意除外[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[29] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含多方面内容，由董事会秘书安排记录[30] - 董事会会议档案存放于公司董秘办，保存期限为十年[24]