股东大会安排 - 2024年4月29日决议召集股东大会,4月30日发通知,5月15日发延期公告[5] - 单独持股29.98%股东提议提交临时提案,5月17日董事会发增加公告[6] - 现场会议6月3日14:00召开,网络投票当日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东及代理人24人,持股174,068,355股,占比69.75%[10] - 现场会议股东及代表19人,持股173,787,455股,占比69.64%[10] - 网络投票股东5人,持股280,900股,占比0.11%[10] - 中小投资者21人,持股13,580,401股,占比5.44%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意174,067,255股,占比99.9994%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意174,067,255股,占比99.9994%[18] - 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意173,968,555股,占比99.9427%[21] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》非关联股东同意13,369,585股,占比98.4476%[22] - 《关于2023年度利润分配的议案》所有股东同意174,067,255股,占比99.9994%[25] - 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意174,067,255股,占比99.9994%[26] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意173,968,555股,占比99.9427%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(一)》所有股东同意174,067,255股,占比99.9994%[30] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(二)》所有股东同意174,067,255股,占比99.9994%[31] - 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其他部分制度的议案》所有股东同意174,067,255股,占比99.9994%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》所有股东同意174,063,255股,占比99.9971%[34]
快克智能:北京市天元律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见