会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月14日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等多项议案[9][14][18] - 2023年4月27日审议通过补选公司董事议案[17] - 2023年6月1日审议通过选举董事长等议案[17] - 2023年10月25日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[17] 独立意见 - 独立董事认为财务报告及内控评价报告真实完整准确[12] - 认为董事、高管薪酬及津贴符合实际，考核发放程序合规[19]