会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事参加专门委员会会议共计7次[6] 人员变动 - 2023年3月16日聘用徐文芝为财务总监[18] - 2023年3月选举俞杏英等为非独立董事、傅菊荪等为独立董事[19] - 2023年3月16日俞杏英任董事长及总经理[19] - 2023年3月16日聘用陈昌文为董事会秘书[19] - 2023年3月16日聘用姚晨华等为副总经理[19] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] 其他 - 2023年度独立董事未行使特别职权[11] - 独立董事认为关联交易定价合理[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在被收购情形[14] - 独立董事认为财务报告及内控报告真实准确[15] - 公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 董事、高管薪酬符合规定按考核发放[21] - 2024年独立董事将继续履职[22] - 报告于2024年4月20日发布[24]