董事会秘书细则 - 细则于2024年1月31日经第三届董事会第十五次会议审议通过[1] - 董秘需本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 7种情形人士不得担任董秘[7] - 聘期一般三年，连聘可连任[10] 任职与解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[11] - 董秘出现规定情形，公司1个月内解聘[13] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] 职责与协助 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[17] - 公司聘请证券事务代表协助董秘履职[20] 会议通知与考核 - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发通知[23] - 考核和奖惩办法由薪酬与考核委员会制定，报董事会批准[26] 细则生效与解释 - 细则自通过之日起生效实施[29] - 细则由公司董事会负责解释[30]