公司会议与议案 - 2024年1月31日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过16项议案[2] 《公司章程》修订 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况担保需提交股东大会审议[5] - 修订前连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元的担保需提交股东大会审议[6] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[6] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[6] - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[8] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[8] - 董事会等可提非独立董事候选人提名[8] - 监事会等可提股东代表担任的监事候选人提名[8] - 独立董事候选人由公司董事会等提名[8] - 股东大会选举多名董事或监事且控股股东权益比例在30%以上时采用累积投票制[9] - 需请假人员会议召开日前1个工作日向会议召集人提交请假报告[7] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露结果[7] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[7] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算等公司相关职务负有个人责任未逾3年不能担任公司董事[10] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议视为不能履行职责应建议撤换[11] - 独立董事出现特定情形，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[11] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，原董事在新董事就任前仍履职[11] - 公司60日内完成董事补选[11] 董事会相关 - 董事会有权决定公司经营计划和投资方案等多项职权[12] - 董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[13] - 董事会定期会议召开10日前、临时会议召开2日前发出书面通知[14] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行[14] - 公司董事会设立审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[13][14] 专门委员会相关 - 审计委员会审核公司财务信息等，每季度至少开一次会[15] - 战略委员会研究公司中、长期发展战略等并提建议[15][16] - 提名委员会拟定董事等选择标准程序，遴选审核人选[16] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬方案[16] 利润分配相关 - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可进行中期利润分配[17] - 公司实施现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件[18] - 重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资等支出超最近一期经审计净资产20%且超1亿元或超总资产10%[18] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[18] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在本次利润分配中所占比例不同[18] - 公司董事会、监事会审议利润分配方案，独立董事发表意见后提交股东大会审议[19] - 股东大会审议现金分红方案前，公司与中小股东沟通交流[20] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会两个月内完成股利派发[23] - 利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[24][26][27] - 符合现金分红条件但有特定情况，董事会需专项说明[24] - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[25] - 特殊情况无法按既定分红政策确定方案，应在年报披露原因且方案经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[26] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需满足条件、论证、履行程序并经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[26][27] - 股东违规占用公司资金，公司扣减其分配的现金红利偿还资金[27] 制度修订相关 - 《股东大会议事规则》等7项制度修订或制订需提交股东大会审议[28][29] - 《董事会秘书工作细则》等8项制度修订或制订无需提交股东大会审议[28][29] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文已在指定平台披露[29]