独立董事会议规则 - 至少每年召开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[3] - 会议召集人提前3天通知，一致同意可豁免[3] - 过半数推举一人召集主持，表决一人一票[4] 决策规定 - 特定事项经全体过半同意提交董事会审议[4] - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[4] 记录与保存 - 会议制作记录，独立董事签字确认[5][7] - 制作工作记录，重要内容可要求相关人员签字[7] - 工作记录及资料至少保存十年[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[8]