会议时间与投票 - 现场会议召开时间为2023年12月28日14:30[5] - 网络投票起止时间为2023年12月27日15:00至2023年12月28日15:00[5] - 登记时间为2023年12月27日上午10:30 - 下午18:00[6] 审计相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构，审计费用80万元[16] - 拟续聘大信会计师事务所为2023年度内部控制审计机构，审计费用30万元[18] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事任期三年[50] - 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免[50] 规则修订 - 拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，完善议事方式和决策程序[32] - 拟重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》，原规则废止[37] - 拟重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》，原办法废止[40] - 拟重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》，原办法废止[42] - 拟重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法》，原办法废止[44] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[52] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[53] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[53] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易应经董事会审议[54] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易应经董事会审议[54] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[147] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[155] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[164] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25][163] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就薪酬等事项向董事会提建议[26] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议，还对实施情况进行检查[26][27] - 预算委员会负责组织编制、审议和修改公司年度预算，监督和审核预算执行情况[27]