会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次、董事会6次[3][4] - 2023年度审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6次、2次、1次[6] 薪酬相关 - 提议2024年度独立董事津贴每人每年12万元含税按月发放[5] - 制定《公司2023年度董监高薪酬分配方案》并经2022年度股东大会通过[13] 任期与履职 - 独立董事任期至2025年1月24日[3] - 2024年按新规履职维护股东利益[20] 公司合规 - 2023年度未发生担保及违规占用资金情况[12] - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[15] - 2023年信息披露无虚假记载等问题[18] 其他事项 - 2023年4月通过日常关联交易、会计政策变更议案[11][17] - 2023年选聘立信为财务审计机构[14]