财务相关 - 拟聘任立信为2023年度审计机构，财务审计费100万、内控审计费25万[9] - 提议2024年度独立董事津贴每人每年12万（含税）按月发放[10] 会议安排 - 会议2023年12月29日14:30于北京东城召开[7] - 参会股东需2023年12月27日17:00前登记，29日14:00签到[4] - 会议现场与网络投票结合，网络投票29日交易时段进行[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，2023年12月14日已公告[11] - 拟修订并重新制定部分管理制度，2023年12月14日发布[12]