一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议书 面通知于 2024 年 3 月 13 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-023 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》 1 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 相关内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...