浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 24 日 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》; 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结 ...