浙江天成自控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | 第五章 | 附 则 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作 ...