证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-004 1 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 书面通知于 2024 年 1 月 3 日发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省天台县济 公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自 查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程 序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的 ...