董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[12] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[12] 董事任期与兼任 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 董事会职责 - 董事长主持股东大会和召集、主持董事会会议等[12] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职[14] - 董事会召集股东大会并向其报告工作等[15] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案等[14] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬奖惩事项[15] - 董事会制订公司基本管理制度和《公司章程》修改方案等[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[17] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[17] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[19] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[22] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[22] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[30] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[33] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过，法律等规定需更多董事同意的从其规定[33] 会议记录与规则生效 - 董事会会议记录应保存，保存期限不少于10年[35] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，经董事会提议修订，提交股东大会审议通过后生效[37]