股东大会信息 - 股东大会时间为2024年6月3日14点00分[5] - 有权出席大会的是截至2024年5月29日下午股票交易结束时登记在册的全体股东及其代理人[5] - 股东发言时间建议不超过5分钟[6] - 现场投票需推选2名股东代表、1名监事代表分别作为计票人、监票人[7] - 议案1、议案3、议案12为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 网络投票起止时间为2024年6月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 股票回购 - 因1名激励对象离职，公司决定回购注销其5,000股尚未解除限售的限制性股票，回购价格为32.96元/股，回购资金总额为164,800元，资金来源为公司自有资金[15] - 公司决定回购注销部分限制性股票421,200股，回购价格32.96元/股，回购资金总额13,882,752元[19] 项目决策 - 公司决定将“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结项，节余募集资金1090.44万元永久补充流动资金[17] - 拟终止“TOCF光学膜扩产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[78] - 拟将“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”完成时间由2024年5月延期至2025年12月[78] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入29.51亿元，同比增长12.69%[24][51][61][63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8630.99万元，较2022年减少215.33%[51][61][63][71] - 2023年末总资产27.40亿元，较2022年末增长9.89%[51] - 2023年基本每股收益 - 0.94元/股，较2022年减少208.05%[52] - 2023年末货币资金3.02亿元，较2022年末增长39.50%[54] - 2023年末应收账款6.93亿元，较2022年末增长53.69%[54] - 2023年末存货3.68亿元，较2022年末减少41.21%[54] - 2023年末短期借款3.38亿元，较2022年末减少33.08%[54] - 2023年末应付票据4799.63万元，较2022年末减少65.74%[54] - 报告期末公司负债总额为1424702275.63元，较2022年末增长22.04%[56][58] - 报告期末公司所有者权益为1315568098.79元，较2022年末下降0.80%[59][60] - 合同负债为35293860.28元，较2022年末增长70.95%，系预收货款增加[55][57] - 应付职工薪酬为16250901.48元，较2022年末增长68.97%，系工资等增加[55][57] - 一年内到期的非流动负债为53308101.03元，较2022年末增长388.74%，系一年内到期长期借款增加[55][58] - 长期借款为182977558.80元，较2022年末增长281.95%，系保证借款增加[55][58] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为109488327.97元，经营活动现金流量净额为 - 154844153.57元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为473290276.88元，较2022年末下降41.97%，系吸收投资收到现金减少[64] 产品出货量 - 2023年太阳能电池封装胶膜出货量为21,742.93万平方米，同比增长83.55%[24] - 2023年功能性聚烯烃热熔胶粒出货量为81,782.81吨，同比增长11.48%[24] 未来展望 - 2024年监事会将以财务监督为中心，加强审计监督[46] - 2024年独立董事薪酬标准为8000元/人/月（税前）[66] - 2024年度拟续聘立信会计师事务所，费用合计85万元，较上年度增长6.25%[73] - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超过38亿元的综合授信额度[75] - 2024年度公司拟为全资子公司/孙公司提供不超过26亿元的担保额度[75] 公司治理 - 2023年公司总共召开了7次董事会，所有董事均亲自出席并审议通过所有议案[26] - 2023年董事会组织召集两次股东大会，分别是2022年度股东大会（2023年5月22日召开）和2023年第一次临时股东大会（2023年9月27日召开）[28] - 董事会审计委员会报告期内召开七次会议，薪酬与考核委员会召开四次会议，战略委员会召开四次会议[33] - 2023年公司召开六次监事会会议[40] - 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，50名激励对象满足条件[44][94][118] 信息披露与合规 - 2023年公司严格履行信息披露义务，信息披露及时、真实、准确、完整[100][124] - 2023年公司全面开展内部控制工作，未发现重大缺陷[101][125] - 2023年公司、股东董事、监事及高级管理人员严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项[99][123] - 截至2023年12月31日，公司不存在资金被占用情况[92][116] - 2023年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[93] - 2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案遵循公平原则，无损害公司及股东利益情况[94] 其他 - 2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他方式的分配[71] - 2023年2月16日公司披露2022年度业绩快报公告[95][119] - 2023年7月15日公司披露2023年半年度业绩预亏公告[96][120] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构，审计项目合伙人、签字注册会计师担任审计业务均不超过5年[97][121] - 公司实施2022年度利润分配方案，符合公司章程规定[98][122]