公司治理 - 2023年7月26日公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年度公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[7] - 任期内召开3次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[7] 人员情况 - 洪亮本年董事会应参加5次，全亲自出席，股东大会出席0次[8] - 第五届董事会董事上任后，聘任包小娟为财务负责人[16] - 第五届董事会董事上任后，聘任新一届高级管理人员[16] 会议审议 - 第四届董事会审计委员会第十一次会议通过《2022年度审计报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议通过《2023年第一季度财务报告》[11] - 第四届提名委员会第二次会议通过《关于审议第五届董事会候选人任职资格的议案》[11] 运营情况 - 报告期内日常关联交易价格公允，无变更或豁免承诺及收购情况[15] - 2022年年度报告及2023年第一季度财务报告合规，信息真实准确完整[16] - 报告期内无更换会计师事务所及会计政策变更情况[16] 员工持股计划 - 2023年5 - 6月相关会议通过2023年员工持股计划议案[17][18] - 2023年7月28日设立2023年员工持股计划管理委员会[18] - 2023年7月27日423.7118万股标的股票以37.50元/股非交易过户至员工持股计划账户[18] - 员工持股计划参加对象共237人[18]