董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[6] 董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 董事长应在规定时间内召集会议[16] - 定期和临时会议提前发书面通知[18] - 变更会议时间等提前发书面变更通知[21] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席需载明相关信息[25] - 审议关联交易有委托限制[26] - 除特别决议外可通过多种方式召开[28] 董事会会议表决 - 实行一人一票，计名和书面方式[34] - 一般提案需超全体董事半数赞成[37] - 担保事项需特定条件同意[37] - 董事回避表决有相关规定[38] 提案审议 - 未获通过短期内不再审议[43] - 特定情况会议应暂缓表决[44] 会议档案与记录 - 档案保存期限十年以上[55] - 记录应包含相关内容[48] 决议相关 - 秘书负责办理公告事宜[52] - 公告披露前人员负有保密义务[52] - 董事长督促落实并通报执行情况[53]