股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月18日14:00召开，网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[8][9] - 股权登记日为2023年12月11日下午股票收盘后[7] - 股东只能选择“现场投票”或“网络投票”其中一种表决方式[7] 项目投资情况 - 原余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目已投入募集资金16,635.74万元，计划总投资32,778.06万元，预计年收入35,414.22万元，年净利润3,768.73万元，内部收益率12.75%，投资回收期7.96年[15][16][19] - 新项目为沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目，预计总投资12,800万元，达产后预计年收入9,000万元，年净利润1,400万元，生命周期净利润9,150万元，内部收益率10%，投资回收期9.2年[15][25] - 变更部分募集资金投向的金额为9,018.16万元，占总筹资额的比例为9.09%[15][16] 项目进展数据 - 截至2023年6月30日，余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目募集资金累计投入17,752.78万元，投入进度57.81%[20] 新项目建设情况 - 新项目现有2生产车间占地面积18,000平方米，建筑面积19,218.7平方米，计划增容配电2000KVA，新增25T行车2台等[22] - 新项目新增17台注塑机及30台工业机器人，实施后将建成年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目[23] 章程修订内容 - 公司拟对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，包括收购股份方式、决议方式及后续处理、新增党组织相关内容等[29] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[30] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》部分条款[36][39][44][45] 独立董事任职规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[46] - 独立董事候选人需满足工作经验等多项条件[47] 募集资金管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[56] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月，金额不得超过募集资金净额的50%[59]