会议与履职 - 2023年董事会应参加4次，亲自出席4次，通讯出席3次，无委托和缺席[5] - 2023年召开3次提名委员会，独立董事按时参加[6] - 2024年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通[15] 人事变动 - 2023年11月公司高级管理人员任期届满换届，聘任财务总监王翠[11] 财务相关 - 2023年不涉及会计政策等变更或重大会计差错更正[11] - 续聘信永中和为2023年年度审计机构[11] 审查与决议 - 2023年对董事候选人任职资格审查，认为符合规定[12] - 2023年11月对聘任事项审查，认为程序合法有效[13] - 2023年11月3日审议通过第七届独立董事津贴事项[14] 其他情况 - 2023年未发生应审议及披露的重大关联交易[9] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[9] - 2023年不涉及公司被收购情形[10]