内部控制情况 - 2023 年 12 月 31 日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为 100%[7] - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价损失金额重大缺陷定量标准为 500 万元及以上[14] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主要单位有 6 家公司[10] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多项内容[8] - 公司依相关体系和制度开展内控评价工作[11] 缺陷认定与风险 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[17]