业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控情况 - 纳入评价范围主要业务和事项共30个流程[10] - 重点关注高风险领域共18个流程[11] - 2023年发现非财务报告内控一般缺陷两项，上年度一般缺陷已整改完毕[21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[16] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[16] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1%[16] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[16] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[18] 未来展望 - 2024年强化内控监督检查，优化企业信息化建设流程[23] - 2024年及时修订、增补、废止待完善制度并加强宣贯[23]