审计委员会构成 - 2023年公司审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，主任为独立董事陆宇建[1][2] 会议决策 - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员参会表决[3] - 2023年4月10日决定向华电曹妃甸重工装备等公司提供委托贷款及担保，通过河南华电金源管道综合授信议案[4] - 2023年10月16日决定向华电曹妃甸重工装备有限公司提供6950万元委托贷款[5] 审计相关 - 聘请天职国际为2023年度审计机构，审计费用98万元[7] - 2023年内部审计部门开展多项审计工作[8] - 审计委员会审阅2022 - 2023年多期报告，认为真实准确完整[10] - 审计委员会认为公司内控体系健全且运行良好，2022年度内控一般缺陷已整改完毕[11][12] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注监管规则和重点，提升履职专业性和有效性[16] 人员信息 - 陆宇建为南开大学副教授，兼任公司独立董事[20] - 樊春艳为公司董事，任华电科工党委委员、总会计师[20] - 黄阳华为中国人民大学教授，兼任公司独立董事[20]