会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会、9次董事会会议[4] - 独立董事2023年参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加董事会9次、股东大会4次，出席率100%[4] - 2023年独立董事现场工作时间不低于15天[6] 报告审议 - 2023年董事会及审计委员会审议通过多份报告[9] 资金与担保 - 截至2023年12月31日无累计及当期对外担保[9] - 截至2023年12月31日控股股东无占用资金情况[9][10] 其他事项 - 2023年度无募集资金使用情况[11] - 2023年12月28日独立董事同意候选人提名及酬金建议[12] - 2023年度董事会未进行高级管理人员聘任[13] - 独立董事认为2023年高管薪酬与考核结果相符[13] - 同意续聘境内外审计师[14] - 同意2023年3月30日会计政策变更[15] - 2023年度发布多份定期和临时公告[16] - 2023年公司信息披露符合规定[16] - 董事会下设四个专门委员会2023年运作规范[16] - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2023年度无收购相关决策及措施[17]