会议与履职 - 2023年召开4次股东大会、9次董事会会议[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共8次[4] - 独立董事2023年亲自参加董事会9次、股东大会4次且全勤[5] - 2023年独立董事现场工作时间不低于15天[6] 审议决策 - 战略委员会审议同意收购蓉城二绕公司100%股权[4] - 审计委员会6次审议公司定报相关事宜并同意[4] - 薪酬及考核委员会1次审议周华先生薪酬建议并同意[4] - 董事会及审计委员会审议通过2022年度报告等报告[9] - 独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人周华先生提名及酬金建议[11] - 同意续聘信永中和、安永为公司2023年度境内、外审计师[13] - 同意公司2023年3月30日进行会计政策变更[13][14] 公司情况 - 截至2023年12月31日，公司无累计及当期对外担保情况[10] - 截至2023年12月31日，公司控股股东无占用公司资金情况[11] - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[11] - 2023年度公司按要求发布定期报告各4份、A股临时公告94份、H股临时公告78份[15] - 2023年公司信息披露符合相关规定且真实准确完整及时[15] - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2023年度公司不存在收购上市公司相关决策及措施[18]