股份相关 - 公司依照章程规定收购的本公司股份，不超过已发行股份总额的5%[3] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[3] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[8] 审议事项相关 - 公司审议一年内相关事项累计超过最近一期经审计总资产25%或单笔交易金额超3亿元的事项[4] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[4][5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4][5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议[4][5] - 重大关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或高于公司最近经审计净资产5%的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[15] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需2/3以上通过[7] - 监事会或股东自行召集股东大会，需书面通知董事会并向证券交易所备案[5] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应提交年度述职报告[6] - 股东大会发布通知或补充通知时应披露独立董事意见及理由[6] 股东权利相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事或非职工代表监事候选人名单[9] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[9] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[12] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[12] - 连续三次未亲自出席董事会会议的独立董事需引起关注[14] - 连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的独立董事需引起关注[14] - 独立董事资格被取消等导致董事会中独立董事人数或比例低于规定时，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[14] - 独立董事辞职导致相关比例不符合规定时，拟辞职的独立董事应继续履职，公司应自提出辞职之日起六十日内完成补选[15] - 独立董事行使部分职权应当经全体独立董事过半数同意[16] - 应当披露的关联交易需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[16] 委员会相关 - 公司董事会设立的提名与薪酬考核委员会、审计委员会，独立董事应在委员会成员中占有二分之一以上的比例[16] - 提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中，独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 财务报告相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[25] 利润分配相关 - 公司利润分配预案由董事会提出，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准[23][25] 人员相关 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[24] - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[24] 审批权限相关 - 董事长可审批单笔交易金额在5000万元以内且一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产5%的对外投资等事项[19] - 总经理审批除规定外的其他对外投资等动用公司资金、资产、资源事项[24] 其他 - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[26] - 本章程以中文书写，有歧义时以市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准[26] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[26] - 控股子公司指公司可行使控制权并合并财务报表的子公司[26] - 相关章程修订事项已通过公司第五届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议[27]