公司治理 - 2023年11月原董事长李茜和董事陈建伟辞职，12月毕金标当选董事长，增补张胜新和张萍为董事[11][39][52][65] - 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名[12] - 2023年董事会召开8次会议，审议29项议案[15] - 2023年监事会召开4次会议，审议多项报告和议案[22][24] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[6][7] 荣誉与评价 - 公司在2023年上交所信息披露工作评价中连续三年获A级评价[14] - 2022年年度业绩说明会被评为优秀实践案例[14] - 公司获“第十八届中国上市公司董事会—金圆桌奖”之优秀董事会奖[13] 业绩总结 - 2023年营业收入18.12亿元，同比增28.10%；利润总额1.74亿元，同比增40.24%；净利润5953.51万元，同比增42.86%[87] - 2023年末总资产35.67亿元，负债总额11.86亿元，股东权益23.82亿元[88] 财务数据 - 货币资金期末2.49亿元，较期初减少39.48%[89] - 预付款项期末0.70亿元，较期初减少80.12%[89] - 其他流动资产期末615.66万元，较期初减少52.47%[89] - 在建工程期末9.48万元，较期初减少96.63%[89] - 应付票据期末0.48亿元，较期初减少92.53%[89] - 应付账款期末0.51亿元，较期初减少35.36%[89] 分红与公积金 - 2023年拟每10股派发现金红利1.2元，共4680万元，分红比例78.61%[94] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，年末可供分配利润6.14亿元[94] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计总额4525万元，实际发生3569.94万元[101] - 2024年预计关联交易总额5220万元[101] 委托理财 - 公司拟以不超6.50亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[114] - 委托理财资金不投资股票及其衍生产品[115] 人员变动 - 独立董事成志明不再担任，提名万绪才为候选人[122]