会议信息 - 会议时间为2023年12月25日下午14:00，会期半天[4] - 股权登记日为2023年12月19日下午收市后[3] - 网络投票需在12月25日15:00之前完成[11] 章程修订 - 《公司章程》修订后每股面值人民币1元[16] - 规定公司董事等人员及5%以上股东买卖股票收益处理规则[16] - 规定公司对外担保总额相关审议规则[16] 议案审议 - 会议审议4项议案，包括修改《公司章程》等部分条款[5][6] 股东权益 - 持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事、监事候选人[17] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[17] 董事规定 - 7种情形的自然人不能担任公司董事[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[18] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[18] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[19] 报告报送 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[20] 公告披露 - 2023年12月9日在上海证券交易所网站披露相关公告[21][24][28][32] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等明确相关职责权限、任职资格等[24][28][32] 议案流程 - 相关议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议[21][24][28][32]