业绩总结 - 2023年营业收入148,677.21万元，实现预算收入95.98%，比上年减少13.89%[46] - 2023年利润总额7,236.88万元，完成预算284.27%，比上年减少29.88%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,821.99万元，比上年减少36.79%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,300.88万元，比上年减少34.98%[46] - 2023年总资产241,472.33万元，比上年增加6.19%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,426.08万元[46] - 2023年公司合并报表基本每股收益为0.2220元，扣非后为0.2403元，每股净资产（归母）3.2579元，每股经营活动现金流量净额 -0.6361元[47] - 2023年母公司营业收入95,093.82万元，同比减少6.26%[47] - 2023年母公司净利润989.95万元，同比减少88.56%[47] - 2023年末母公司总资产175,368.63万元，同比减少1.83%[47] - 2023年末母公司净资产58,311.85万元，同比增加1.73%[47] - 2023年公司出口销售额占营业收入的比例高达84%[54] 未来展望 - 2024年董事会将争取完成经营指标，提升公司规范运营和治理水平[29] - 2024年董事会将做好独立董事专门会议机制建设和履职保障工作[29] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作，树立公司资本市场形象[30] - 2024年公司预计实现营业收入17.74亿元[48] - 2024年监事会将继续履职，监督检查公司日常经营等[42] 其他新策略 - 公司拟在授权期限内开展累计额度不超过9,000万美元的远期结售汇业务[54] - 公司拟向银行等金融机构申请不超过25亿元的2024年度综合授信额度[74] - 公司拟与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》，构成关联交易[76] - 公司对2023年度关联交易情况确认，并对2024年度拟发生的日常关联交易进行预计[78] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，预计审计费用89万元[80] - 公司因杜仁堂和彭铎辞职拟增补贺军、胡博文两名董事[85] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月19日14:00召开，地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为2024年4月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议将审议11项议案，包括年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算方案等[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事、总经理陈昊先生[10] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开7次会议，其中现场会议3次，书面传签会议4次，审议通过28项议案，听取3项履职报告[14] - 2023年度审计委员会召开9次会议，同意续聘信永中和会计师事务所[15] - 2023年发展战略与投资委员会召开1次会议，审议相关议案[16] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案[16] - 2023年独立董事对4项重要事项发表事前认可意见，对11项发表独立意见[17] - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[19] - 2023年监事会召集召开5次会议，审议通过17项议案[32] - 监事会成员列席2023年度7次董事会和2次股东大会[34] 其他 - 截止2023年底，重点任务完成率达100%[22] - 2023年公司编制合同范本8份，修订和完善制度、规范50余项[25] - 信永中和对公司2022年度财务状况审计，出具标准无保留意见报告[35] - 远期结售汇业务授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，额度使用期限不超过12个月[59] - 公司采取加强应收账款管理等措施控制远期结售汇业务风险[70] - 公司按相关会计准则对金融衍生品交易业务进行核算和披露[72] - 综合授信额度可循环使用，有效期至2024年年度股东大会召开之日[74] - 贺军出生于1980年6月，现任公司总经理、党委副书记，未持有公司股票[87] - 胡博文出生于1993年2月，现任公司生物基材料团队高级投资经理，未持有公司股票[88] - 贺军历任北京首创子午轮胎、国家开发投资集团等多个岗位[87] - 胡博文本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学[88] - 贺军、胡博文除在公司控股股东及其关联方任职外，与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[87][88]