会议信息 - 国投中鲁第八届董事会第11次会议于2023年10月27日以书面传签方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<国投中鲁2023年第三季度报告>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于修订<公司章程><国投中鲁股东大会议事规则>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于修订<国投中鲁审计委员会议事规则><国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，9票同意[5][6] - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，8票同意，1票回避[7] - 审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[7]