会议信息 - 现场会议时间为2024年2月1日14点00分[4] - 现场会议地址在南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅[5] 议案内容 - 选举杨青峰为江苏有线董事，任期自股东大会选举通过至第五届董事会届满[9][10] - 制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则》，共五章四十五条[9][14] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[19] - 审计委员会、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 公司董事会等可提独立董事候选人[24] - 独立董事连续任职不得超过6年[25] - 独立董事辞职等情况公司应60日内补选[25][27] - 独立董事连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[30] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[30] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[32] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[34] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[35] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[36] 会议资料规定 - 董事会专门委员会会议公司应不迟于前三日提供资料[40] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[40] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响股东[45] - 中小股东指持股未达百分之五且非董监高股东[45]