董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] - 定期和临时会议提前十日和五日发书面通知[6] - 定期会议变更通知提前三日发出[8] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 独立董事连续两次未出席提议解除职务[11] - 关联交易等经独立董事同意提交审议[13] - 财务报告等经审计委员会同意提交审议[14] - 议案通过需超全体董事半数赞成[18] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[18] 其他规定 - 议案未通过一个月内不变不再审议[19] - 董事或独立董事可提延期，董事会应采纳[19] - 会议记录含届次、时间等内容[22] - 与会董事签字确认，可书面说明意见[22] - 秘书办理决议公告，人员需保密[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[25] - 会议档案保存十年以上[26]