会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议提前十日和五日通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 会议以现场召开为原则[8] 提案表决 - 除一致同意外，不对未通知提案表决[9] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[11] - 担保事项决议有额外同意要求[11] - 董事回避时表决有特殊规定[12] - 未通过提案短期内不再审议[13] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[13] 会议记录 - 记录应含届次、时间等内容[13] - 董事异议应签字并记录意见[14] - 与会董事签字确认记录[15] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告[15] - 决议披露前人员需保密[15] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[15] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[15]