会议与议案 - 会议通知于2024年4月2日发出，4月12日召开，6位董事均表决[2][3] - 2023年度多项工作报告议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7] - 2023年年度报告等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 股东分红回报规划为2024 - 2026年[10] - 第十一届董事会将于2024年5月7日任期届满[13] - 提名刘志波等4人为第十二届董事会非独立董事候选人，郑伯良等3人为独立董事候选人[13] - 公司第十二届董事和监事津贴事项议案提交2023年度股东大会审议[16][17] - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告等议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[17][18][19][20] - 拟提请股东大会授权经营管理层12个月内择机处置云南白药股份及众和转债[20][21] - 处置证券投资产品方式为大宗交易或竞价交易或两者结合减持[20] - 处置证券投资产品议案需2023年年度股东大会审批通过[21] - 修订公司《章程》等多项议案6票同意，0票反对，0票弃权[21][22][24][26][28][29] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[21][23][24][27][28][29] - 通过公司对外投资暨开展新业务的议案[28] - 通过召开2023年年度股东大会的议案[29] 候选人情况 - 董事候选人刘志波、施阳等与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[30][31][32] - 独立董事候选人郑伯良、胡厚智与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[32][33] - 刘志波自2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 施阳自2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 胡厚智2009 - 2018年任兴边富民投资管理有限公司首席运营官[34] - 胡厚智2011 - 2017年任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长[34] - 胡厚智2019 - 2023年任北京锦国怡凯海外咨询服务有限公司总经理[34] - 胡厚智2011年至今任兴边富民（北京）科技发展有限公司法定代表人[34] - 胡厚智2012年至今任兴边富民（北京）清洁能源技术有限公司董事[34] - 张晓霞2005 - 2008年任广发银行第一支行行长[34] - 张晓霞2010 - 2011年任广发银行昆明分行公司营业部总经理[34] - 张晓霞2015 - 2019年任中信资产管理有限公司西南分公司副总经理[34] - 胡厚智与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34] - 张晓霞与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34][35]