董事会相关 - 2023年第九届董事会有3名独立董事为赵秀芳、周国华、王年成[2] - 2024年第十届董事会有3名独立董事为黄中毅、周群洁、苏欣[4] - 2024年1月31日完成董事会与监事会换届选举工作[4] 会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[9] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核等委员会各召开1次会议[9] - 2023年公司全年共召开5次董事会会议[24] 议案表决 - 2023年公司董事会所有议案均全部表决通过[11] 业绩预告 - 2023年公司发布2次业绩预告[18] 利润分配 - 2023年董事会和股东大会分别于3月25日、4月21日审议通过《公司2022年度利润分配预案》[20] 其他情况 - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[14] - 报告期内不存在使用募集资金的情况[15] - 报告期内未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所[19] - 报告期内不存在股东承诺事项[21] - 报告期内已建立较为全面的内部控制体系[23] - 独立董事认为公司运作规范，目前不存在需要改进的其他事项[25]