会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会11次[5] 独立董事履职 - 独立董事张鸣出席2次股东大会和5次董事会会议[5] - 张鸣召集并出席2次审计委员会会议[6] - 张鸣出席第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议[7] - 2023年张鸣未行使特别职权[8][9] - 张鸣与会计师事务所就年报审阅多次沟通并提意见[10] - 张鸣通过多种方式与中小股东沟通[11] 公司决策 - 2023年4月27日和6月21日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易情形[13] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[14] 人员与薪酬 - 张鸣认为聘任的财务负责人符合任职资格[19] - 公司第十届董事会第一次会议聘任的高级管理人员任职资格和程序合法有效[21] - 公司2022年员工持股计划相关内容符合规定[22] - 公司高级管理人员年度薪酬与绩效考核遵循相关原则，确定程序合规[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续审慎履职，加强沟通助力公司[23]