会议审议 - 2023年召开9次董事会，审议47项议案[5][20][34] - 2023年召开年度股东大会1次，审议5项议案[5][20][34] - 2023年召开临时股东大会1次，审议5项议案[5][20][34] 人员变动 - 2023年5月9日董事陆雅娟因退休辞去董事职务[12][27][40] - 2023年6月1日选举叶颖为第十届董事会职工董事[13][27][40] - 2023年12月1日副总裁王炯因退休辞去副总裁职务[13][27][41] 审计与报告 - 2023年4月20日、6月5日审议通过聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[12][26][40] - 2023年按时披露《2022年年度报告》等四份报告[11][26][39] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[11][39] 关联交易 - 2023年进行年度日常关联交易，价格合理、程序合规[10] - 2023年子公司收购两家公司100%股权构成关联交易，程序合规、定价公允[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并履职，与多方沟通[3][7][19][21][22][34][35][36] 其他审议 - 2023年4月20日审议通过《公司2022年董监高年度薪酬情况报告》[28][42] - 2023年9月20日审议通过《公司2022年增量业绩考核结果及奖励方案》[28][42]