独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会5次、实际参加5次，应参加董事会13次、实际参加13次，其中6次现场会议、7次通讯会议[3] - 独立董事作为薪酬委员会主席出席并主持4次会议[5] - 独立董事作为战略与可持续发展委员会委员出席3次会议[6] - 独立董事作为审计与合规管理委员会委员出席10次会议[7] - 独立董事作为提名委员会委员出席3次会议[8] 制度与会议 - 2023年12月22日修订《独立董事工作制度》，设立独立董事专门会议，报告期内未召开[10] 业务决策 - 2023年2月9日审议转让石灰业务相关资产和参股子公司欧冶保理公司股权议案[15] - 2023年8月30日审议放弃增资参股公司宝武清能公司议案[17] 关联交易审核 - 2023年3月29日审核公司2022年关联交易，金额未超协议约定上限[16] - 2024年3月27日审核公司2023年关联交易，金额未超协议约定上限[17] 担保情况 - 2023年末为马钢香港公司提供30亿元贸易融资授信担保，长江钢铁为其全资子公司提供1.5亿元担保，实际担保额均为零[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份定期报告及业绩预告[20] 利润分配 - 2023年7月14日实施2022年末期利润分配方案，派发现金红利155,395,743.72元[21] 审计师聘任 - 2023年5月19日同意聘任毕马威华振为2023年度审计师[23] 人员提名 - 2023年11月8日同意提名廖维全、仇圣桃为第十届董事会独立董事候选人[25] 薪酬与激励 - 2023年3月24日同意2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬[26] - 2023年13名激励对象退出股权激励计划，回购对应2022年考核年度全部限制性股票[26] 信息披露评价 - 上海证券交易所对公司2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[28] 内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[29]