股东大会 - 2023年第二次临时股东大会于9月4日14时召开[3] 担保业务 - 公司拟为子公司外服公司参与大商所和广期所期货交割库业务提供担保[5][6] - 为大商所业务担保期限自责任期限届满之日起两年[5] - 为广期所业务担保期覆盖协议书存续期及届满后两年[6] - 授权公司及外服公司管理层实施担保事宜，期限为股东大会审议之日起一年内[6] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议，聘期1年[10][15] - 审计委员会续聘时应对会计师工作及质量评价，否定则改聘[16] - 公司解聘或不续聘应提前30日通知，年报审计期间一般不得改聘[18] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理，相关处罚董事会报证监部门[21] - 制度由董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[23] - 议案已通过第九届董事会十五次会议，提交股东大会审议[23]