会议与决策 - 2023年应参加董事会21次，实际亲自出席21次[6] - 2023年第十届董事会召开审核委员会10次，提名委员会4次等[7] - 2023年3月30日召开第十届董事会提名委员会第一次会议[20] - 2023年6月6日同意提名刘剑锋为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年11月10日同意提名胡寿军为总会计师候选人等[21] - 2023年11月20日同意提名吕松为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年12月4日审议通过《公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果》等议案[21] - 2023年10月18日召开第十届董事会临时会议，审议通过变更2023年度审计机构议案[34] - 2023年11月10日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司总会计师议案[35] 交易与额度 - 2023年向成都京东方等公司销售物资年度金额分别不超17100万元等[13] - 2023年与成都中电熊猫显示科技有限公司日常关联交易额度调至40000万元[13] - 2023 - 2024年向中国电子信息产业集团及其附属公司提供服务关联交易额度增至17000万元[13] 财务与资金 - 截至2023年6月30日及12月31日财务公司风险管理体系无重大缺陷[16] - 公司及子公司可使用不超9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[19] - 2022年度相关董事及高级管理人员从公司获得税前报酬总额为862.91万元[21] - 公司拟聘任大信会计师事务所为2023年度核数师和内控审计师，薪酬总额不超248万元[34] 考察与要求 - 2023年3月29日考察食堂，要求控制食品安全和卫生健康[10] - 2023年6月27日参观数智产业研究院等，要求加大高层次人力引进[10] - 2023年9月27日考察公司本部，要求强化“两金”管理[10] - 2023年12月15日考察熊猫电子装备园，要求完善内部控制体系[11] 其他事项 - 2023年度公司按要求审议并发布业绩预告和财务报告[22] - 认为2022年度利润分配预案审议程序符合规定[23] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[24][25] - 公司强化现金分红政策合理性、稳定性和透明度[33]