会议相关 - 报告期内公司召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年度独立董事出席1次独立董事专门会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月10日、5月10日公司分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[16] - 2023年4月10日公司董事会和监事会审议通过计提2022年度资产减值准备议案[17] - 2023年9月25日和10月18日公司分别召开会议续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年7月31日公司会议审议通过对2021年股票期权激励计划部分股票期权注销及行权条件成就的议案[23] - 2023年12月12日公司董事会审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理的议案[25] 合规情况 - 独立董事及直系亲属等未持有公司已发行股份1％以上股份，未在相关股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况[15] - 2023年度公司无对外担保，不存在违规担保情况[14] 调研与报告审阅 - 独立董事专程赴公司现场调研并听取经营汇报[8] - 独立董事审阅公司2022 - 2023年多份报告并与会计师事务所沟通[11] 融资情况 - 2021年5月公司启动向特定对象发行股票工作，募集资金不超33,874.63万元，待证监会批准注册[26]