证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-091 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过修改公司《独立董事制度》的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修改后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《独立董事 制度》。本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过修改公司《董事会下属委员会实施细则》的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修改后的细则内容详见同日刊登在上海证 ...