三安光电股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化内部约束和监督机制，保护股东利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三 安光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设 ...