三安光电股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会会议资料 2023年8月21日 1 三安光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2023 年 8 月 21 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、现场主持人：董事长林志强先生 2 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： 1、审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案； 2、审议修改《公司章程》部分条款的议案； 3、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。 （三）股东发言； （四）选举现场会议监票人、计票人； （五）宣布现场会议到会情况； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决 ...