证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－064 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》； 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任邹卫东先生 （简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满为止。公司独立董事对邹卫东先生担任公司董事会秘书事项发表了同意 的独立意见。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》； 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...