股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日召开，现场会议13点30分，地点在上海北京东路668号东楼16楼[2][9] - 网络投票2月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议议案包括制定《独立董事制度》、修订《公司章程》、开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行[4] 公司章程修订 - 2024年1月27日董事会通过《公司章程》部分条款修订[14] - 第四十九条修订为独立董事可提议召开临时股东大会[14] - 第五十九条修订为股东大会选举披露候选人关联关系[14] 制度职责 - 公司制定《独立董事制度》，内容见上交所网站[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[16] - 审计委员会负责审核财务信息等，每季度至少开一次会[17] 保障性租赁住房公募REITs - 拟开展申报发行工作，底层资产梅陇社区项目，产权建面约7.7万平，土地总价约3.3亿[24][25][27] - 发行规模不低于8亿，期限66年，每年分配不低于基金年度可分配金额90%[30] - 战略配售自持不低于20%，网下不低于70%，公众不高于30%[31] 后续计划 - 关注政策动向，与监管机构密切沟通[33] - 完善申报材料，推动申报发行[33] - 及时履行信息披露义务[33]