会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事卫哲出席6次董事会和1次股东大会，未提异议并发表独立意见[4] - 卫哲出席3次薪酬与考核委员会会议和3次战略与投资委员会会议[5] - 卫哲在公司现场工作时间不少于15日[7] - 2023年度独立董事积极履行职责，维护公司和公众股民权益[19] - 2024年独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[19] - 2024年独立董事将加强与公司各层面沟通合作[19] - 2024年独立董事将为公司发展提供建设性建议[19] 合规情况 - 公司年度日常关联交易及其他关联交易定价公平合理，无损害公司及中小股东利益情形[11] - 公司《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》真实准确反映内控情况[12] - 公司聘任天职国际会计师事务所为审计机构，程序合法有效[14] - 公司2022年度利润分配方案兼顾多因素，决策程序和分配内容合规[15] - 公司信息披露遵守三公原则，内容及时、准确、完整[16] 薪酬相关 - 公司高级管理人员薪酬方案符合实际情况，审议和表决程序合法有效[17] - 人员薪酬及奖金评定标准由公司董事会制定[18] - 高级管理人员薪酬考核与公司实际经营指标相吻合[18]