董事会变动 - 公司董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 原独立非执行董事王开国离任，姜国芳于2023年6月28日起任独立非执行董事[4] - 审议董事会换届改选议案，程序合法合规[20] 委员会成员 - 李颖琦、姜国芳、刘峰为审计委员会成员[5] - 刘峰、杨国平、姜国芳为提名委员会成员[5] - 姜国芳、杨国平、刘峰为薪酬与考核委员会成员[5] - 杨国平、梁嘉玮、杨平为战略发展委员会成员[5] 会议出席情况 - 李颖琦应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 杨平应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 刘峰应参加董事会7次，亲自出席3次[6] 关联交易与担保 - 同意提交日常关联交易和子公司保理融资业务议案审议[8][9] - 对外担保事项合法合规，无逾期担保和资金占用情形[10] 信息披露 - 及时披露2022 - 2023年多份报告[11] - 2023年在上交所披露定期报告4次、临时公告44次，在港交所披露112次[18] - 报告期内发布2022年年度和2023年半年度业绩预告[17] 审计与利润分配 - 继续聘任立信和香港立信德豪为审计机构[13] - 2022年度利润分配于2023年8月实施，政策合理程序合规[14] 人员聘任与考核 - 聘任蒋赟为副总裁、赵飞为董事会秘书[20] - 按方案确认高级管理人员考核与绩效薪酬[16] 未来展望 - 2024年独立非执行董事加强新规学习促发展[21]