会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会1次[4] - 2023年度审计委员会召开会议5次[9] 公告发布情况 - 2023年发布临时公告30份、定期报告4份[9] 担保情况 - 截至2022年12月31日累计对外担保170240万元，占比31.65%[8] - 截至2022年12月31日对子公司担保170240万元，占比31.65%[8] 财务审计与报告审议 - 2023年1月确定2022年度财务审计计划[10] - 2023年4月审议通过2022年度财务报告[10] - 2023年4月独立董事同意2022年度利润分配方案[6] - 2023年拟续聘大信会计师事务所，独立董事同意[7] - 2023年4月审议通过2023年第一季度财务报告[11] - 2023年8月审核2023年上半年财务报告[11] - 2023年10月认为2023年第三季度报告公允[12] 其他事项 - 2023年规范健全内部控制体系[13] - 2023年独立董事审查高管薪酬方案并同意[13] - 2023年度保证信息披露真实准确等[14]